Segundo a polícia, a investigação vem sendo feita pela Divisão Especializada de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DRCOT) em conjunto com a Divisão Especializada de Repressão à Corrupção (DECOR).

O delegado responsável pelo caso, Vinícius Mendes de Oliveira, explicou que o caso começou a ser investigado depois que auditores da Secretaria da Fazenda do Tocantins (Sefaz) identificaram que o grupo teria criado uma empresa de fachada, causando prejuízos de quase R$ 1,8 milhão aos cofres públicos do Estado.

As empresas desse tipo seriam utilizadas apenas para emitir notas fiscais, sendo chamadas no jargão do fisco de “noteiras”.

A polícia descobriu que o esquema tinha a participação de um empresário, uma contadora e o dono de uma transportadora, todos moradores de Unaí (MG). Eles estariam utilizando notas fiscais falsas para aproveitar créditos tributários oferecidos no estado.

Estão sendo investigados crimes contra a ordem tributária, falsificação de documento público e particular, falsidade ideológica, associação criminosa, organização criminosa e lavagem de capitais.

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela polícia, durante a manhã, em Unaí. Os agentes apreenderam documentos e arquivos que, segundo a Polícia Civil, ratificam a participação dos investigados nos crimes.

A Operação recebeu o nome de Franquia após auditores identificarem que o esquema de sonegação fiscal teria sido copiado de outro caso desarticulado em Minas Gerais e reproduzido no Tocantins aos moldes de uma “Franquia”.

No estado de Minas Gerais, uma investigação realizada em 2020 pela operação Quem Viver Verá, descobriu prejuízos aos cofres públicos que chegam a quase R$ 1 bilhão.